Salvador Mejía Álvarez

Experiencia

Salvador Mejía Álvarez 

Áreas de especialización.

• Auditoría.
• Planeación y finanzas.
• Prácticas Societarias.
• Compliance, Anticorrupción, Prevención de Lavado de Dinero.

Formación académica y certificación.

• Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
• Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
• Compliance Course: Antimoney Laundering por Banker´s Edge.
• Curso de Inteligencia y Contrainteligencia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
• Seminario de Gobernabilidad Corporativa por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas.

Desarrollo profesional.

• ASIMETRICS, Socio Director, 2009 – actual. Principal Logro- Ha tenido la oportunidad de trabajar como Abogado Penalista, Funcionario del Servicio de Administración Tributaria, Oficial de Cumplimiento en el Grupo Financiero GE Money y, actualmente, se dedica a ayudar a gobiernos, empresas y entidades financieras a diseñar, implementar y ejecutar sus programas de Gobierno Corporativo. De igual forma, es colaborador del noticiero Primera Emisión de MVS Noticias.

• GE MONEY BANK, Anti money laundering leader, 2007- Principal Logro- Como el líder de la práctica de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de GE MONEY BANK, sus funciones se centraron en conducir y ejecutar el proyecto para implementar el protocolo antilavado así como el de ser el Oficial de Cumplimiento designado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

• Servicio de Administración Tributaria,2000- Principal Logro- Sus funciones implicaron la conducción de investigaciones de posibles Delitos Fiscales y de Lavado de Dinero, así como responder a los requerimientos emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Grupo de Acción Financiera Internacional, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la entonces Procuraduría General de la República.